𝐄𝐒𝐂𝐔𝐄𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐉𝐔𝐄𝐂𝐄𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐂𝐇𝐀𝐁𝐀𝐌𝐁𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐓𝐈𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐋Í𝐂𝐈𝐓𝐀𝐒

La Escuela de Jueces del Estado desarrolló en la ciudad de Cochabamba una nueva fase del “Taller Teórico-Práctico de Juicio Simulado de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI)”, una iniciativa de capacitación especializada orientada a fortalecer las competencias de las y los operadores del sistema de justicia penal frente a los desafíos que representan los delitos financieros y la criminalidad organizada.

La actividad se realizó en coordinación con la Escuela de Fiscales, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y reunió a juezas y jueces de Tribunal de Sentencia, fiscales y policías investigadores, quienes participaron en un proceso formativo diseñado para fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones que intervienen en la investigación, acusación y juzgamiento de este tipo de delitos.

A través de una metodología teórico-práctica, las y los participantes profundizaron conocimientos sobre investigación financiera y patrimonial, trazabilidad de activos, prueba indiciaria, teoría del caso, valoración probatoria y estándares internacionales aplicables a la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Estos contenidos fueron posteriormente aplicados en un escenario de juicio simulado, que permitió reproducir la dinámica de una audiencia oral y fortalecer habilidades de litigación, argumentación jurídica y análisis de la prueba.

Durante el desarrollo del ejercicio práctico, los equipos asumieron diferentes roles procesales, poniendo en práctica técnicas de examen y contrainterrogatorio de testigos y peritos, incorporación y contradicción de prueba documental, formulación de objeciones y elaboración de alegatos, en un espacio de aprendizaje que promovió el intercambio de experiencias entre jueces, fiscales y policías investigadores.

La participación del Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Germán Saúl Pardo Uribe, en representación del Tribunal Supremo de Justicia, permitió realizar el seguimiento y acompañamiento a esta actividad académica, resaltando la importancia de fortalecer las capacidades de las instituciones que intervienen en la prevención, investigación, acusación y juzgamiento de delitos vinculados a la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Esta actividad forma parte de las acciones que el Estado boliviano viene desarrollando en el marco de los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), orientados al fortalecimiento del sistema nacional de prevención y lucha contra el lavado de activos y al cumplimiento de las acciones previstas en su plan de acción para avanzar en el proceso de salida del monitoreo intensificado.

La presencia del Director General de la Escuela de Jueces del Estado, Dr. Iván Carballo Medina, reafirmó el compromiso institucional de la EJE con el fortalecimiento permanente de la formación judicial especializada, impulsando procesos académicos que respondan a las necesidades actuales de la administración de justicia y contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas para el tratamiento de investigaciones complejas.

La Escuela de Jueces del Estado expresa su reconocimiento y agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Unión Europea por el acompañamiento y la cooperación brindados para el desarrollo de esta actividad académica, que fortalece las capacidades de los operadores del sistema de justicia penal y promueve una respuesta coordinada frente a la criminalidad financiera.