𝐄𝐒𝐂𝐔𝐄𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐉𝐔𝐄𝐂𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐓𝐈𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐋Í𝐂𝐈𝐓𝐀𝐒 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐉𝐔𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐒𝐈𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐎

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas para la investigación, litigación y juzgamiento de delitos vinculados a la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), concluyó en la ciudad de La Paz el “Taller Teórico-Práctico de Juicio Simulado de Legitimación de Ganancias Ilícitas”, desarrollado con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la participación de actores vinculados al sistema de justicia penal.

La actividad fue impulsada por la Escuela de Jueces del Estado (EJE), en coordinación con la Escuela de Fiscales y con la participación de juezas y jueces de Tribunal de Sentencia, fiscales y policías investigadores, generando un espacio de formación práctica e interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades frente a investigaciones relacionadas con delitos financieros y criminalidad organizada.

El taller permitió trasladar los conocimientos teóricos a un escenario práctico de juicio simulado, en el que las y los participantes asumieron distintos roles dentro de un proceso penal, poniendo en práctica técnicas de litigación oral, producción y contradicción de prueba, examen y contrainterrogatorio de testigos y peritos, incorporación de prueba documental, formulación de objeciones, alegatos y valoración de los elementos probatorios vinculados a casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Durante el ejercicio también se abordaron aspectos relacionados con la investigación financiera y patrimonial, trazabilidad de activos, prueba indiciaria, teoría del caso y valoración probatoria, elementos fundamentales para enfrentar investigaciones complejas vinculadas con el movimiento y ocultamiento de recursos de origen ilícito.

La participación conjunta de jueces, fiscales y policías investigadores permitió fortalecer la articulación entre las distintas etapas de la investigación y persecución penal, generando un espacio de análisis sobre los desafíos que implica la obtención, preservación, presentación, contradicción y valoración de evidencia financiera, documental, testimonial y pericial, bajo el respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.

En este marco, la metodología del taller combinó jornadas virtuales de nivelación conceptual con actividades presenciales de preparación y desarrollo del juicio simulado, permitiendo a las y los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en un escenario controlado y fortalecer sus competencias desde las funciones específicas que desempeñan dentro del sistema de justicia penal.

El Director General de la Escuela de Jueces del Estado, Dr. Iván Carballo Medina, acompañó el desarrollo de la actividad en la ciudad de La Paz, reafirmando el compromiso institucional de la EJE con una formación judicial especializada, orientada al fortalecimiento de las competencias de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Como parte del cierre, se desarrolló una jornada de retroalimentación y análisis crítico del juicio simulado, en la que se identificaron fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora en la investigación, actuación fiscal, litigación, producción y contradicción de la prueba y valoración judicial, permitiendo consolidar los aprendizajes alcanzados durante el proceso formativo.

La Escuela de Jueces del Estado expresa su especial agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Unión Europea, por el acompañamiento y la cooperación brindados para el desarrollo de esta iniciativa, que contribuye al fortalecimiento de las capacidades especializadas y de la articulación entre los distintos actores del sistema de justicia penal.

Con esta iniciativa, la Escuela de Jueces del Estado continúa generando espacios de formación especializada que contribuyen al fortalecimiento de una administración de justicia penal técnicamente sólida, fundamentada y respetuosa de los derechos y garantías constitucionales, en respuesta a los desafíos que plantea la criminalidad financiera y organizada.