𝐄𝐉𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐄𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒

El Director General a.i. de la Escuela de Jueces del Estado, Dr. Iván Carballo Medina, participa en el Taller de Capacitación “Inteligencia Financiera Convertida en Prueba en Proceso Penal”, que se desarrolla del 20 al 22 de octubre y reúne a representantes de diferentes instituciones del sistema de justicia y entidades vinculadas a la investigación y persecución del crimen organizado en Bolivia.

Esta actividad académica cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través de su mecanismo global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, EU Global Facility on AML/CFT, y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los participantes y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas internacionales.

El taller cuenta con la participación de jueces, fiscales y representantes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Aduana Nacional, la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y el Viceministerio de Transparencia, entre otras instituciones.

En este espacio de cooperación e intercambio técnico, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Fanny Coaquira Rodríguez, presentó una exposición sobre el estado actual de la resolución de causas vinculadas a la legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia.

Su intervención permitió abordar la perspectiva del Órgano Judicial frente a estos procesos, destacando las buenas prácticas y las iniciativas impulsadas desde el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia para contribuir al tratamiento de estas causas.

La participación de la magistrada se articula con los objetivos del taller, orientados a fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a los delitos financieros, mediante el análisis de los desafíos que plantea la investigación de estos hechos y la utilización de la inteligencia financiera como elemento probatorio dentro del proceso penal.

Durante las jornadas se desarrollan contenidos especializados sobre investigaciones financieras paralelas contra el crimen organizado, recopilación y gestión de inteligencia financiera, su utilización por parte del Ministerio Público, el valor probatorio de la inteligencia financiera y la evidencia encriptada en la fase judicial, así como el uso de fuentes abiertas de información (OSINT) y los mecanismos de recuperación de activos y decomiso.

La capacitación también contempla el análisis de casos prácticos en las fases de inteligencia, investigación, enjuiciamiento y ejecución, con la participación de expertos nacionales e internacionales, propiciando el análisis de procedimientos y herramientas para fortalecer la investigación penal y la incorporación de elementos financieros como prueba dentro del proceso penal.

La participación de la Escuela de Jueces del Estado en este espacio contribuye al fortalecimiento de la formación especializada y al intercambio de conocimientos entre los distintos actores del sistema de justicia, en una temática fundamental para mejorar la respuesta institucional frente a la criminalidad organizada y los delitos vinculados al lavado.