𝐄𝐉𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐋𝐔𝐘𝐄 𝐒𝐔 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐄𝐍 𝐓𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 Y 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋

El Director General a.i. de la Escuela de Jueces del Estado, Dr. Iván Carballo Medina, participa en la jornada de cierre del taller de capacitación “Inteligencia Financiera Convertida en Prueba en Proceso Penal”, desarrollado del 20 al 22 de octubre, con el apoyo de la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante tres jornadas de especialización, representantes de distintas instituciones del sistema de justicia boliviano abordaron los desafíos que implica transformar la información financiera en elementos probatorios útiles para la investigación y el juzgamiento de delitos complejos, especialmente aquellos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas y la criminalidad organizada.

El programa académico comprendió el análisis de investigaciones financieras paralelas, recopilación y gestión de inteligencia financiera, su utilización en las investigaciones del Ministerio Público, el valor probatorio de esta información, el tratamiento de evidencia encriptada y el uso de fuentes abiertas de información (OSINT). También se abordaron mecanismos de recuperación de activos y decomiso, mediante el análisis de herramientas y procedimientos aplicables a las distintas etapas del proceso penal.

El taller reunió a jueces, fiscales y representantes de instituciones como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Aduana Nacional, la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y el Viceministerio de Transparencia, entre otras entidades. La participación de estos actores propició el intercambio de conocimientos y experiencias desde sus respectivos ámbitos de intervención.

La capacitación fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, a través de su mecanismo global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (EU Global Facility on AML/CFT), y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La cooperación de ambas instancias contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los operadores de justicia y al intercambio de conocimientos especializados para hacer frente a los delitos financieros.

La participación de la Escuela de Jueces del Estado en este espacio de formación especializada reafirma la importancia de la actualización permanente de los conocimientos jurídicos y técnicos, así como de la cooperación interinstitucional, frente a los desafíos que plantea la criminalidad organizada. Estos espacios permiten profundizar en herramientas relevantes para el análisis de la prueba y el ejercicio de la función jurisdiccional, en procura de una administración de justicia fundamentada y eficaz.